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山東濟南版“黃金大劫案”!團伙利用金條洗錢,涉案總價值達8000多萬!

   日期:2023-01-10     來源:山東省委政法委    瀏覽:32    評論:0    
核心提示:還記得電影《黃金大劫案》嗎?  該片講述的是一名男子  在陰差陽錯間卷進一樁劫金大案,  經歷了生死命懸一線的故事。  

還記得電影《黃金大劫案》嗎?


  該片講述的是一名男子


  在陰差陽錯間卷進一樁劫金大案,


  經歷了生死命懸一線的故事。


  2022年,一起因金條而引發的大案


  就在山東濟南市上演了。


  不過,這次故事的主角變成了警察,


  而反派則是一伙為了獲取利益


  不惜走上犯罪道路的電信詐騙嫌疑人。


  女子刷單被騙一萬 牽出特大跨境涉詐犯罪團伙


  2022年7月29日,濟南市民小崔(化名)報警稱被莫名拉入一個微信群,小崔說,他被拉進的這個群后,就有人發布任務,在短視頻平臺上,給某人點贊和評論即可獲得紅包,抱著試試看的態度,小崔做了幾單任務。

  動動手指就能賺錢,這讓小崔有些心動,就在這時,微信群的所謂導師就問她想不想賺更多的錢,這時,小崔欣然答應,但是令她沒想到的是,自己掉進了騙子的陷阱。

  發現被騙后,小崔到山大路派出所報了警,接警后,民警立即展開偵察。

  而且經過調查,民警發現李某然的銀行卡內資金流入巨大,存在為詐騙分子洗錢的嫌疑。而且巧合的是,李某然此時正居住在歷城區山大路某賓館內。被抓后,李某然如實供述了自己犯罪事實。

  民警輾轉多地抓獲嫌疑人 繳獲金條5600多克

  據調查,李某然的五張銀行卡中總流水金額達到了250多萬時,這些都是來自全國各地受害群眾的資金。

  根據李某然提供的線索,民警經過兩日的追蹤,成功將李某然的上線張某和譚某。

  在犯罪嫌疑人張某的住處,民警繳獲了詐騙分子剛剛給他的傭金。而且在張某的住處,民警還發現了很多的金條。

  這些金條和電信詐騙有什么關系呢?就在這時,民警又掌握了一條重要線索,這個洗錢團伙中的成員,要在合肥與上線接頭,交接相關的銀行卡等涉案物資,于是民警立即趕赴合肥進行抓捕。

  民警在犯罪嫌疑人隨身攜帶的塑料袋和背包中,發現了大量的金條和數萬元現金。 視頻↓ 


  24歲女子組建洗錢團伙 利用金條作為洗錢工具

  隨后,民警集中力量對李某茹展開抓捕,發現李某茹在2022年5月份已經潛逃至境外。

  經審查,民警得知,李某茹最初也只是所謂的卡奴。

  打定主意后,李某茹通過拉攏朋友老鄉同學,組建了洗錢犯罪團伙。

  原來,民警搜出的這些金條,都是犯罪嫌疑人用來洗錢的道具,他們在詐騙錢財之后,立即用銀行卡到金店購買金條,然后再將這些金條賣掉,從而達到洗錢的目的。

  該案先后抓獲犯罪嫌疑人24名,其中3人為境外詐騙分子,繳獲涉案贓物黃金5630克,現金20余萬元;扣押作案用筆記本電腦2部、手機50余部,涉案銀行卡賬戶70余套,經梳理涉案總價值達8000余萬元。目前,該犯罪團伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。


來源: 山東省委政法委

 
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