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男子進賬1132萬直沖派出所 系財務操作失誤導致

   日期:2023-11-10     來源:四川觀察    瀏覽:31    評論:0    
核心提示:據四川觀察最新報道,11月6日,四川宜賓一男子的銀行卡突然收到1132萬元轉賬。男子擔心遭遇洗錢詐騙,立即報警。派出所民警調查
 據四川觀察最新報道,11月6日,四川宜賓一男子的銀行卡突然收到1132萬元轉賬。男子擔心遭遇“洗錢”詐騙,立即報警。派出所民警調查發現系某企業財務人員操作失誤導致,最后民警陪同雙方到銀行將“巨款”退還。

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如果你的銀行卡突然收到不明轉賬,你會怎么做?

  據煙臺市人民檢察院,從2021年9月中旬開始,廣東省佛山市南海區西樵鎮的梁某每天都會收到多筆轉賬,金額從100元到3000元不等,但這些轉賬都是來自不認識的賬戶。

  原來,梁某早前上網刷視頻時,一名陌生人曾添加其為好友,詢問梁某是否有興趣做兼職。剛好待業在家的梁某一口答應了下來,并按照對方指示完成了多個短視頻點贊任務,從中獲取傭金50元。

  隨后,對方告知梁某點贊任務已經結束,現在有新的長期兼職可做,需要用梁某的銀行賬戶收取“備用金”,再通過掃碼支付的方式將收到的錢款轉回給對方。

  嘗過甜頭的梁某馬上答應,從9月中旬起,梁某的銀行卡每天都能收到不同人轉來的“備用金”,金額從100元到3000元不等。扣除每天100元的勞務費后,梁某通過對方發來的收款二維碼將余下的“備用金”全部轉了過去。

  直到10月中旬,梁某突然收到銀行工作人員的來電稱,其銀行卡被公安部門凍結,這時梁某才意識到自己或許涉嫌違法犯罪,于是立即到銀行將這張卡注銷了,以為這樣就可以掩蓋違法事實。

  很快,南海公安分局西樵派出所民警在排查電信詐騙案線索時,發現有一筆詐騙款轉到梁某的銀行卡里,經偵查,11月2日將其抓獲。

  那如果有一天,你的銀行卡里突然收到一筆錢,而此時,轉賬人告訴你是轉錯了,這時候你會怎么做?相信大多數人,都會直接給對方轉回去,爭做拾金不昧的好市民。

  但是,要提醒各位,有關轉賬問題,不管轉進還是轉出都要慎重考慮,因為,有新騙局出現了!

  據中國普法報道:

  銀行卡里多出一筆錢大學生好心“歸還”

  2020年底的某一天,正在讀大學的小劉突然收到短信通知,有一筆6000元的銀行入賬,但親戚朋友也都說不是自己轉的,正當小劉為這來路不明的6000元感到疑惑時,手機就收到了一位“大姐”發來的短信,對方表示自己轉錯賬了,這筆錢是她好不容易湊齊,給兒子交學費用的,因為不熟悉操作才錯轉給小劉。

  隨后大姐表示:“能不能把錢還給我?”

  于是,熱心的小劉按照“大姐”的指示把銀行卡上的6000元,轉回到“原主”的賬戶

  本以為是一次好人好事,誰知道,這事并沒有結束,小劉居然因此背上了一筆債務?!

  半個月后,騙子“套路”曝光!

  半個月后,小劉接到一個陌生男子的電話。該男子稱,小劉在他們的網站上借了錢,約定期限是15天,本金6000元,月利率2%,現在到期了,要求小劉還款本金一共6060元,這下小劉懵了,自己從來沒有申請過網絡貸款

  小劉立刻報了警,警方調取了小劉的銀行卡資金明細,發現那天給小劉打6000元的是一個公司賬戶,而調取網貸公司的情況發現,事發半個月前,確實有人利用小劉的身份資料和證件照片

  申請了貸款至此,騙子的套路,才真正浮出水面。

  閩南網整合四川觀察、煙臺市人民檢察院、中國普法

原標題:嚇死了!男子進賬1132萬直沖派出所
 
特別提示:本信息由相關企業和個人自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
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