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男子跑分50萬被同伙打一耳光后搶走 警方發現案中案

   日期:2023-12-01     來源:央視網快看    瀏覽:24    評論:0    
核心提示:據央視網快看最新報道,近日,在遼寧沈陽,一名男子遭遇了當街搶劫,從銀行剛取出的50萬元現金全部被劫匪搶走,還被其中一名劫匪
 據央視網快看最新報道,近日,在遼寧沈陽,一名男子遭遇了當街搶劫,從銀行剛取出的50萬元現金全部被劫匪搶走,還被其中一名劫匪打了一耳光。蹊蹺的是,被搶男子報了警后卻沒有在現場等待警方,而是直接離開了。

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  警方隨即展開調查發現,男子取現的銀行卡主人是夏某并不是報案人劉某,警方敏銳地覺察出劉某可能與電信詐騙有關。最終,劉某承認自己在詐騙團伙中承擔尋找“卡農”的工作。警方最終查明,搶劫劉某的是負責“跑分”的同伙,他們吃準了劉某不敢報警,想私吞贓款于是實施了搶劫。

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  網友評論:

  同歸于盡

  明顯分贓不均引起的

  傳說中的黑吃黑?

電詐犯罪洗錢究竟是怎么洗的?

  近年來,國內電信網絡詐騙案件屢屢發生,在眾多受害人被詐騙的經歷中,轉給騙子的錢,幾秒鐘就會被轉移,等受害人反應過來被騙,再去警局報案通知銀行凍結賬戶,早就來不及了。

  很多群眾都很好奇,這究竟是如何做到的呢?今天民警就來為大家揭開謎底,好好講清楚:洗錢究竟是怎么洗的?

步驟一購買大量身份證、銀行卡

  線上交易的洗錢一定繞不開網銀賬戶,所以犯罪分子會先收集大量銀行卡,來搭建賬戶通路。

  雖然,大家對于自己銀行卡身份證等,已經有了警惕心理,不會外借或外泄,但仍然有大量的人,為了賺幾百塊錢,將自己的身份證和銀行卡賣給騙子。

  在此警方提醒廣大人民群眾,不要將銀行卡,賣給他人,否則可能卷入“幫信”陷阱,構成犯罪害人害己。

步驟二開網銀分組轉賬

  為了防止騙到手的錢,被銀行凍結贓錢,得立馬在到手后瞬間轉移,如何做到呢?

  首先,就是給之前買的銀行卡都開好網銀網銀,即網上銀行,隨著網絡技術的發展大家在日常轉賬時,都體驗過“秒到賬”的便捷。

  這不僅方便了普通人的日常轉賬匯款,也同樣方便了詐騙團伙快速洗錢,為瞬間資產轉移的實現提供了技術支持。

  此時,詐騙團伙只需要選擇一個信用良好的優質賬戶,作為一級賬戶接收詐騙到的資金,只要資金一入帳,立刻分散到二級賬戶,再由二級賬戶打散后分發給下層的小賬戶。

  最終一筆大額的入賬,會被分散到幾十、上百個賬戶中,每個賬戶上只有一兩萬的小額存款,這樣一來金額打散,一時半會兒很難找到源頭,再加上有網銀的批量轉賬功能,加持這一過程,耗時非常短。

步驟三分點取錢

  由于ATM機每日有取現的上限,銀行每家網點的單日現金數量也有限,所以就需要分點取款狡猾的犯罪團伙,會將爪牙分布在全國各地。

  并且在這一環節中,他們還可能會刻意避開ATM的監控,直接誘騙路人當出頭鳥。

  比如,謊稱自己的公司有筆錢需要急轉,自己有別的事情要做,麻煩你幫忙去跑腿取個錢,并給你幾百塊錢的跑腿費,你可能出于熱心,或貪財就幫他去取款了,孰不知自己取的其實是贓款。

步驟四將黑錢洗白

  錢搞到手了但怎么花出去呢?

  如果直接將巨款打入自己的賬戶,無疑等于自投羅網,一大筆不明款項突然入賬,很容易引起銀行和警方的注意。

  所以,得給這些錢找個合法的來源,這就是將錢洗白的過程。

  電詐犯罪將錢洗白的方式有很多種,包括常見的POS機消費、第三方支付平臺支付、購買虛擬幣、數字錢包轉賬等。近年來,隨著警方對各類違法犯罪,尤其是黑灰產相關犯罪的打擊力度不斷增大,犯罪分子轉移不法資金愈發困難。因為大額黃金、高檔香煙具有“價格高、易出手”的特點,一些詐騙分子打起“黃金、香煙洗錢”主意,形成一條購買、迅速轉手賣出、錢款通過虛擬貨幣給到境外上家的新型犯罪鏈條。所以廣大人民群眾要合規合法經營,要強化安全經營的風險意識,不要貪圖一時利益,淪為“洗錢”犯罪的幫兇!

  閩南網整合央視網快看、網友評論、黑龍江省林區公安局鶴立分局刑事偵查大隊

 
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